A Polícia Federal deflagrou a Operação Bilanz, na manhã desta quarta-feira (30), com o objetivo de esclarecer possíveis irregularidades envolvendo uma cooperativa de médicos em Cuiabá, suspeita de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, durante a gestão de 2019-2023, em Mato Grosso e Minas Gerais.
Segundo a PF, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária, de ex-administradores e prepostos da entidade, além de mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilos telemático, financeiro e fiscal, e sequestro de bens dos investigados.
As investigações identificaram indícios de práticas ilícitas relacionadas à gestão financeira e administrativa da entidade, incluindo a apresentação de documentos com graves irregularidades contábeis à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda de acordo com a PF.
Nome da operação
O termo significa balanço patrimonial, fazendo alusão às fraudes contábeis e documentais que a gestão da Cooperativa realizou durante a gestão de 2019-2023.(G1)
